Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2. Форма проведения : совместное присутствие – собрание.
3. Дата проведения: 9 ноября 2023 года.
4. Место проведения: РФ, 156009, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом.2, каб. 1
5. Время проведения: 10-00 час.
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 9 час 30 мин
7. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 октября 2023 года.
8. Кворум ГОСА:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 16.10.2023 года (протокол заседания совета директоров № 03 от 04.10.2023 г.)
В список включены владельцы обыкновенных акций Общества.
На 16 октября 2023 года, 24-00 (дата и время составления списка) уставный капитал Общества, составляющий 1 620 000 рублей, разделен на 60 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая и 20 250 привилегированных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
Акций Общества, находящихся в распоряжении Общества на дату закрытия реестра к годовому общему собранию акционеров, нет.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 60750 штук.
Итоги регистрации участников Собрания на момент начала (по данным протокола счетной комиссии) на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 236 голосами, что составляет 89.277366% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Для открытия Собрания, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на момент его начала должен иметься кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
9. Повестка дня ВОСА:
1.О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.
10. Результаты голосования по вопросам повестки дня ВОСА, по которым имелся кворум , и формулировки решений, принятых ВОСА по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы ПАО «Калориферный завод» за 9 месяцев 2023 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 54 236 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 54 236 100.000000
РЕШЕНИЕ: Утвердить размер дивиденда по акциям по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года из расчета - за одну привилегированную акцию 493,83 руб, за одну обыкновенную акцию 493,83 руб. Форма выплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет акционера. Дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2023 года – 20 ноября 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
11. Дата составления и номер протокола ВОСА: без номера от 9 ноября 2023 года.
12. Идентификационные признаки акций, принадлежащих акционерам ПАО «КЗ»:
1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-05318-А
- дата государственной регистрации 29.08.2018
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-05318-А
- дата государственной регистрации 29.08.2018
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
- серия ценных бумаг - нет
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации - нет
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - нет
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - нет
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Журавлев
3.2. Дата 09.11.2023г.